CapMan Oyj — AGM Information 2025

Mar 25, 2025

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj

Pörssitiedote / Yhtiökokouksen päätökset

25.3.2025 klo 14:45

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2024, hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi kaikki
hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Hallituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemä päätösehdotus oli yhdistetty
ehdotus osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään
lisäosingosta. Hallitus arvioi, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta
osinkoa jaettaisiin kokonaisuudessaan yhteensä 0,14 euroa osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta
2024 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,07 euroa
osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 3.4.2025.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingosta
enintään 0,07 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus päättäisi lisäosingosta
kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 15.9.2025.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Johan Bygge, Catarina
Fagerholm, Joakim Frimodig, Mammu Kaario, Ari Kaperi ja Eva Lindholm valittiin
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot rahana seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 5 450 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 350
euroa, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 4 350 euroa siinä
tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana, ja muille hallituksen jäsenille 3 500 euroa. Lisäksi
hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio ja
korvata matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Lisäksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy tilikaudelle 2025. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että
Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin
varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle päätettiin maksaa kohtuullisen
laskun perusteella palkkio niistä toimenpiteistä, jotka liittyvät
kestävyysraportoinnin tarkastamiseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 17 500 000 osaketta, mikä vastasi
yhtiökokouskutsun ja varsinaisen yhtiökokouksen päivänä noin 9,89 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
17 500 000 osaketta, mikä vastasi yhtiökokouskutsun ja varsinaisen
yhtiökokouksen päivänä noin 9,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään
50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Helsinki 25.3.2025

CAPMAN OYJ

Yhteystiedot:

Tiina Halmesmäki, General Counsel, puh. + 358 40 590 1043

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com/fi

Tietoa CapManista
CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 6,1 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme
sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C
skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja
luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. CapManin palveluksessa on noin
200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa,
Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä
vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi

Liitteet: