CapMan Oyj — AGM Information 2024

Jan 29, 2024

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

CapMan Oyj pörssitiedote
29.1.2024 klo 15.00

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2024

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa 27.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
2024. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu yhteensä kuudesta (6) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· Johan Bygge
· Catarina Fagerholm
· Joakim Frimodig
· Johan Hammarén
· Mammu Kaario
· Olli Liitola

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia
lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Joakim
Frimodigia, Johan Hammarénia ja Olli Liitolaa lukuun ottamatta ehdotetut jäsenet
ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on
ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana toiminut
yhtiön toimitusjohtajana ja toimii yhtiön hallituksen päätoimisena
puheenjohtajana. Joakim Frimodig, Johan Hammarén ja Olli Liitola ovat ei
-riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta,
jonka hallituksen jäseniä he ovat.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat
kuukausipalkkiot:

· Hallituksen puheenjohtaja: 5000 euroa kuukaudessa (2023: 5000 euroa)
· Hallituksen varapuheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2023: 4000 euroa)
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2023: 4000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana

· Hallituksen jäsenet: 3250 euroa kuukaudessa (2023: 3250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että
hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2023: 800 euroa) ja jäsenille 400
euroa kokoukselta (2023: 400 euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot
sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen
jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä CapMan Oyj:n hallituksen
puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, joka ei osallistu osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on Stefan Björkman
(Silvertärnan Ab), Mikko Mursula (Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Mikko Kalervo
Laakkonen, sekä Erkka Kohonen (Eläkevakuutusyhtiö Varma). CapManin hallituksen
puheenjohtaja Joakim Frimodig toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
Johtaja, IR ja Vastuullisuus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin
euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja
innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet
tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen
1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla
paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat
vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa.
Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin
palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa
www.capman.com/fi

Liitteet: