CapMan Oyj — AGM Information 2022

Feb 3, 2022

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj pörssitiedote / kutsu yhtiökokoukseen
3.2.2022 klo 8.05

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n (“CapMan” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 16. päivänä
maaliskuuta 2022 kello 10.00 alkaen CapMan-konsernin pääkonttorissa osoitteessa
Ludviginkatu 6, 4. kerros, 00130 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan
7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Covid-19-pandemian
leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja
näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua
Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä
ennakkoon postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä
vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla
tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.
Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C “Ohjeita Yhtiökokoukseen
osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastaja eivät osallistu Yhtiökokoukseen,
eivätkä he tule pitämään puheenvuoroja Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksesta ei
myöskään järjestetä videoyhteyttä. Yhtiön toimitusjohtaja Joakim Frimodigin
etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan ennen Yhtiökokousta Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Johan Aalto. Mikäli asianajaja
Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
Yhtiökokouksen puheenjohtajana, Yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi
parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokouksessa pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön
Senior Legal Counsel Pasi Erlin. Mikäli Pasi Erlinillä ei painavasta syystä
johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun
valvojana, Yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun
valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

1. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne
osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen
ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 6 ja 6 a §:n
mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear
Finland Oy:n Innovatics Oy:lle toimittamien tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan
Yhtiön 22.2.2022 pörssitiedotteella julkaistava vuoden 2021 vuosikertomus
esitetyksi Yhtiökokoukselle. Yhtiön vuoden 2021 vuosikertomus tulee sisältämään
Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja se
tulee saataville 22.2.2022 myös Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta ja
   pääomanpalautuksesta päättäminen

CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan noin
56,9 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa
ja pääomanpalautusta yhteensä 0,15 euroa osakkeelta vuodelta 2021 vahvistetun
taseen perusteella. Osinko ja pääomanpalautus koostuisivat osinko-osuudesta,
joka olisi 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,11
euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta.

Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä olisi 0,08 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta,
joka olisi 0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,06
euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun
täsmäytyspäivänä 18.3.2022 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksettaisiin 25.3.2022.

Toinen erä olisi 0,07 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka
olisi 0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,05 euroa
osakkeelta. Toinen erä maksettaisiin syyskuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka
on maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi maksusta erikseen ja
vahvistaisi toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on
suunniteltu pidettäväksi 14.9.2022. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä olisi
16.9.2022 ja alustava maksupäivä 23.9.2022.

Todetaan, että hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylittää osakeyhtiölain
13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Näin ollen osakkeenomistajat
eivät voi vaatia vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenille ja
   toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

2. Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla
päätöksellä Yhtiön palkitsemisraportin.

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestyksen kautta,
katsotaan Yhtiön 22.2.2022 pörssitiedotteella julkistettava vuoden 2021
palkitsemisraportti esitetyksi Yhtiökokoukselle. Yhtiön vuoden 2021
palkitsemisraportti tulee saataville 22.2.2022 myös Yhtiön verkkosivuille
osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/www.capman.com/fi/osakkeenomis
tajat/yhtiokokoukset/.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

· Hallituksen puheenjohtaja: 5 000 euroa kuukaudessa (2021: 5 000 euroa)
· Hallituksen varapuheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2021: 4 000 euroa)
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2021: 4 000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana
· Hallituksen jäsenet: 3 250 euroa kuukaudessa (2021: 3 250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että
hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2021: 800 euroa) ja jäsenille 400
euroa kokoukselta (2021: 400 euroa), ja että hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

1. Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat
henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

· Johan Bygge
· Catarina Fagerholm
· Johan Hammarén
· Mammu Kaario
· Olli Liitola
· Andreas Tallberg

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nykyisistä hallituksen
jäsenistä Eero Heliövaara on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä
hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Johan Hammarénia
lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Johan Hammarén on ei-riippumaton Yhtiön
merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäsen
hän on, sekä ei-riippumaton Yhtiöstä, koska Hammarén on viimeisen kolmen vuoden
aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja
tilintarkastajan matkakulut korvataan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi Kristina Sandin.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,94
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

1. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,94 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

1. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Yhtiön palkitsemisraportti
sekä vuosikertomus 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, tulevat olemaan saatavilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/ 22.2.2022 alkaen.
Näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa
https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään
30.3.2022.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Yhtiökokouksen
kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon postin taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (joko
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia
ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös
asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

1. Oikeus osallistua

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 4.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla
asiakohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 9.2.2022 klo 12.00.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon
viimeistään 10.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus ja yhteystiedot.
Osakkeenomistajan Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo
-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.2.2022 klo 12.00 - 10.3.2022 klo 16.00
välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti Inderesin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että
osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää Inderesin elektronisessa
ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan
ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti täyttää ja toimittaa Yhtiön verkkosivuilla
(www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/) saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla 9.2.2022
klo 12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että
osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun
ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella
annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen
päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen
edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että
ennakkoäänestämisen.

Ennakkoäänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Lisätietoja
ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse
Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello
9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Asiamiehet eivät voi osallistua Yhtiökokoukseen
fyysisesti ja heidänkin tulee äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon
edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä
ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 9.2.2022 klo
12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja
allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja
allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden
mukaisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä
10.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä Innovatics
Oy:llä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei
johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon.
Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen
edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää
ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua Yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtuutusasiakirjat on
toimitettava ja niillä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Lisätietoa tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2022. Osallistuminen Yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
11.3.2022 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen,
merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityihin
osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.  Lisäksi
omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin
osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asiasta tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

1. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia
Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset
on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@capman.com viimeistään
8.2.2022 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä Yhtiöllä.
Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja
omistaa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 9.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 2.3.2022 klo 16.00 asti
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@capman.com. Kysymysten on oltava perillä viimeistään edellä mainittuna
ajankohtana.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä
mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/
7.3.2022 alkaen. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja
esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

CapManilla on kokouskutsun päivänä 3.2.2022 yhteensä 156,617,293 osaketta, jotka
edustavat 156,617,293 ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 3.2.2022

CAPMAN OYJ

Hallitus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita.
Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa
viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on
tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja
infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja
ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back
office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on
listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n
vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja
osoitteessa www.capman.com/fi

Liitteet: