CapMan Oyj — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj pörssitiedote / yhtiökokouksen päätökset
16.3.2022 klo 10.30

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, käsitteli palkitsemisraportin ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon- ja pääomanpalautuksenmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että CapMan Oyj:n vuodelta
2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa ja pääomanpalautusta
yhteensä 0,15 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus koostuvat osinko
-osuudesta, joka on 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on
0,11 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä on 0,08 euroa osakkeelta ja muodostuu osinko-osuudesta, joka on
0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on 0,06 euroa
osakkeelta. Ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun
täsmäytyspäivänä 18.3.2022 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksetaan 25.3.2022.

Toinen erä on 0,07 euroa osakkeelta ja muodostuu osinko-osuudesta, joka on 0,02
euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on 0,05 euroa osakkeelta.
Toinen erä maksetaan syyskuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää maksusta erikseen ja vahvistaa toisen
erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on suunniteltu
pidettäväksi 14.9.2022. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 16.9.2022 ja
alustava maksupäivä 23.9.2022.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Johan Bygge, Catarina
Fagerholm, Johan Hammarén, Mammu Kaario, Olli Liitola ja Andreas Tallberg
valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota rahana seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000
euroa, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa siinä
tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana, ja muille hallituksen jäsenille 3 250 euroa. Lisäksi
hallituksen kokouksiin ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi
kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio ja
korvata matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen
päivämääränä vastasi noin 8,94 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
14 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 8,94
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Helsinki 16.3.2022

CapMan Oyj

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. + 358 40 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen.
Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja
ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin
palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.

Liitteet: