Capitea S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 13, 2026

Report Content Zarząd Capitea Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 maja 2026 r. na godzinę 8:30, które odbędzie się we Wrocławiu pod adresem: ul. Legnicka 48A, Sala The Multispace, 54-202 Wrocław.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie", "NWZ"):

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https://capitea.pl/, w zakładce "Relacje Inwestorskie -Walne Zgromadzenie - 2026 - NWZ-11-05-2026 r."