Capitea S.A.

AGM Information • Jun 27, 2024

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Bociana. ---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Radosław Marek Barczyński oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.210.771 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 35.21 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35.210.771, ---------------------------------- − oddano 35.210.771 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących
• się, --------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Radosław Marek Barczyński stwierdził, że uchwała została powzięta. --

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i po jej podpisaniu stwierdził, że:--------------------------------------------------

• − Zgromadzenie zwołane zostało formalnie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki pod firmą Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - capitea.pl, ----------------------
• − w raporcie bieżącym nr 17/2024 z dnia 06 czerwca 2024r., Spółka poinformowała o zgłoszeniu przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., ------------------------------------------------
• − w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o godz. 10:00 uczestniczy 5 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 35.21% kapitału zakładowego Spółki, tj. 35.210.771 akcji, na które przypada 35.210.771 głosów,
• − nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,------------------------------------------------------------------------------------------

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. ---------------------------------

AD 4 PORZĄDKU OBRAD-------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący przedstawił następującą uchwałę: ------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne	Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------
1)	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
2)	Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
3)	Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------
4)	Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
5)	Rozpatrzenie: -------------------------------------------------------------------------------
	a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok
	obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., ------------------------------------
	b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	kończący się 31 grudnia 2023 r., ------------------------------------------------
	c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	kończący się 31 grudnia 2023 r., ------------------------------------------------
	d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31
	grudnia 2023 r., --------------------------------------------------------------------
6)	Powzięcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------
	a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i
	spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., ---
	b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., ------------------------------------
	c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za
	rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023, r. -------------------------------
	d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący
	się 31 grudnia 2023 r., ------------------------------------------------------------
7)	Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku. ---------------------------------------
8)	Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń
	Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. ----------------------------------
9)	Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
	z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
	2023 r. ---------------------------------------------------------------------------------------
	10)Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
	absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się
	31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------------------------------------
	11)Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków
	Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------
	12)Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -------------------------------
	13)Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------

14)Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----------------- 15)Powzięcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------- 16)Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------

W tym miejscu do Zgromadzenia dołączył kolejny akcjonariusz. Przewodniczący ogłosił, iż w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 6 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 60.31% kapitału zakładowego Spółki, tj. 60.307.063 (sześćdziesiąt milionów trzysta siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 60.307.063 głosów.---------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 2. -------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
• − oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

AD 5-6 PORZĄDKU OBRAD----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował dyskusję w przedmiotowej sprawie. Nikt z obecnych nie zabrał głosu. -----------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami:-------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("SPÓŁKA"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za 2023 rok. ---------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------

− oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących

się, ---------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("SPÓŁKA"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zakończony dnia 31.12.2023, w skład którego m.in. wchodzą:---------------------------------------------------

• 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 68 639 tysięcy złotych,-------------------------------------------------------
• 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 68 639 tysięcy złotych,--------------------------------
• 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 550 896 tysięcy złotych;
• 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 110 046 tysięcy złotych;---------------------------------
• 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 426 tysięcy złotych,---------
• 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------

− oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zakończony 31.12.2023, w skład którego m.in. wchodzą:---------------------------------------------------

• 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 60 481 tysięcy złotych,-------------------------------------------------------
• 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 59 336 tysięcy złotych,--------------------------------
• 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 577 755 tysięcy złotych;----------------------
• 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 115 631 tysięcy złotych,---------------------------------
• 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 332 tysięcy złotych,---------
• 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co
stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
− oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących
się, ---------------------------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. ----------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------

− oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

AD 7 PORZĄDKU OBRAD ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: --------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. w kwocie 68.639.094,31 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
− oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------
------------------------------------------------------------------------- AD 8 PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: --------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A. za rok 2023. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------

− oddano 34.978.302 głosów "za", 25.328.761 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

AD 9 PORZĄDKU OBRAD ------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Radosławowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 30.368.867 akcji, co stanowi 30.37 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30.368.867, ----------------------------------
• − oddano 30.368.867 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Tymoteuszowi Ofiara absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Danielowi Tymoteuszowi Ofiara absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.---------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------- Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------

− oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących

się, --------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Pani Paulinie Pietkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co

stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------

− oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, ---------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Pani Ewie Zakowicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Pani Ewie Zakowicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ---------------------------------- − oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących

się, --------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

AD 10 PORZĄDKU OBRAD------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co
stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
− oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących
się, ---------------------------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ---------------------------------- − oddano 35.210.771 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 25.096.292 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ---------------------------------- − oddano 35.210.771 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 25.096.292 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------

− oddano 35.210.771 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 25.096.292 głosów "wstrzymujących się",---------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Rucińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Adamowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------

− oddano 35.210.771 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 25.096.292 głosów

"wstrzymujących się",----------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Halwie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Halwie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co
stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
− oddano 35.210.771 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 25.096.292 głosów
"wstrzymujących się",----------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Czciborowi Dawid absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Czciborowi Dawid absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ---------------------------------- − oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Bartczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, udziela Panu Bogusławowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------------------- − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ---------------------------------- − oddano 60.307.063 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------- AD 11 PORZĄDKU OBRAD------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: --------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przyjmuje Politykę Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.--------------------------------- Traci moc obowiązującą dotychczas obowiązująca w Spółce Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęta uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 r. -----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący		oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------
−	liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063				akcji, co
	stanowi 60.31 %	kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
−	łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
−	oddano 34.978.302	głosów "za", 25.328.761		głosów "przeciw", 0 głosów
	wstrzymujących się,	-------------------------------------------------------------------------
−	brak było sprzeciwów.			----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

AD 12 PORZĄDKU OBRAD------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: --------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Wrocław." -----------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ---------------------------------- − oddano 5.272.575 głosów "za", 55.034.488 głosów "przeciw", 0 głosów

wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -------------

AD 13 PORZĄDKU OBRAD------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w konsekwencji niepowzięcia Uchwały nr 22, punkt porządku obrad w przedmiocie powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki stał się bez przedmiotowy, co zostało przyjęte przez zgromadzonych przez aklamację.----------------------------------------------------------------

AD 14 PORZĄDKU OBRAD------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący zwrócił się do z prośbą o wskazanie Członków Rady, których odwołanie z Rady Nadzorczej akcjonariusze chcą poddać pod głosowanie. Brak było takich kandydatur. --------------------------------------------------------------------------------

Następnie przystąpiono do wyborów nowych Członków Rady Nadzorczej. W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zgłosił kandydaturę Roberta Woźniaka. Na prośbę jednego z pełnomocników akcjonariuszy, Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy, celem umożliwienia zapoznania się akcjonariuszom z tą kandydaturą. ------- Po przerwie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: ---

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"),
niniejszym powołuje Pana Macieja Tomasza Czapiewskiego (PESEL 76072007298)
na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co
stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
− oddano 60.074.594 głosów "za", 232.469 głosów "przeciw", 0 głosów
wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym powołuje Pana Jacka Rajnowskiego-Janiak (PESEL 76120105590) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co
stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
− oddano 34.978.302 głosów "za", 232.469 głosów "przeciw", 25.096.292 głosów
wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym powołuje Pana Roberta Woźniaka (PESEL76022407192) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
• − oddano 55.034.488 głosów "za", 232.469 głosów "przeciw", 5.040.106 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------

AD 15 PORZĄDKU OBRAD------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: --------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.06.2024r.

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy wejdą w skład ustanowionego (o ile zostanie ustanowiony) przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 3901 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, każdego stałego lub doraźnego komitetu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia czynności nadzorczych w zakresie dochodzenia roszczeń przez Spółkę, lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka takiego komitetu w kwocie:-------------------------------------------------------------------------------------------- • 7.000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla przewodniczącego takiego komitetu,------------------------------------------------------------ • 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla członka takiego komitetu. ----------------------------------------------------------------------------------- W przypadku pełnienia funkcji członka (przewodniczącego) takiego komitetu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie dodatkowe będzie należne proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w takim miesiącu kalendarzowym.---------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co
stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, ----------------------------------
− oddano 60.233.457 głosów "za", 73.606 głosów "przeciw", 0 głosów
wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----------------