Capitea S.A.

AGM Information • Jul 30, 2024

Report Content Zarząd Capitea Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26.08.2024 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa (siedziba spółki Capitea S.A./budynek Atrium Garden - piętro 12)

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie", "NWZ"):

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/nwz-26-sierpnia-2024, jak również w zakładce "Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie - NWZ 26 sierpnia 2024 r.