Capitea S.A.

AGM Information • Nov 1, 2023

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.11.2023 r., na godzinę 9:30, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa (The Westin Warsaw - Sala Scorpio).

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"):

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/nwz-27-listopada-2023, jak również w zakładce "Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie - NWZ 27 listopada 2023 r.