Capitea S.A.

AGM Information • Nov 27, 2023

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzeniu Capitea S.A. w dniu 27 listopada 2023 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.11.2023r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Pasternoka. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Radosław Marek Barczyński oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------------------------------------------------------------------------------------------- − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.632.883 akcji, co stanowi 8,6328830000 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------

− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.632.883, ----------------------------------- − oddano 8.632.883 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących

się, --------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.11.2023r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----------
1)	Otwarcie zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------
3)	Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------
4)	Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------
5)	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL:
	74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------
6)	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL:
	74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------
7)	Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.632.883 akcji, co stanowi
8,6328830000 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.632.883,------------------------------------
− oddano 8.632.883 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących
się, ---------------------------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27.11.2023r.

w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Pawła Halwę, PESEL: 74072306393 w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.632.883 akcji, co stanowi
8,6328830000 % kapitału zakładowego Spółki,-----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.632.883., -----------------------------------
− oddano 8.505.140 głosów "za", 127.743 głosów "przeciw", 0 głosów
wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów, ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27.11.2023r.

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, odstępuję od realizacji pkt 6 porządku obrad.--------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	-------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: --------
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.632.883 akcji, co stanowi
8,6328830000% kapitału zakładowego Spółki, -----------------------------------------
− łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.632.883,------------------------------------
− oddano 6.061.899. głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2.570.984 głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------------------------
− brak było sprzeciwów, ----------------------------------------------------------------------