CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Mar 22, 2021

中信证券股份有限公司

关于北京首都在线科技股份有限公司

增加部分募投项目实施地点的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“公司”）2020 年首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对首都在线本次增加部分募 投项目实施地点的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首都在线科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]809 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）5,000 万股股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.37 元/股，募集资金总额为人民币 16,850 万元，扣除发行费用 4,692.07 万元后 的募集资金净额为人民币 12,157.93 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 24 日出 具了大华验字[2020]000312 号《验资报告》。

公司本次公开发行股票募集资金项目及募集资金净额使用情况计划如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
序号	募投项目名称	募集资金拟投入的金额
1	首都在线GIC平台技术升级项目	2,500.00
2	首都在线对象存储项目	2,000.00
3	首都在线云宽冰山存储项目	7,657.93
合计		12,157.93

二、本次增加部分募投项目实施地点的具体情况

（一）本次拟增加实施地点的募投项目原计划投资情况

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公司募集资金投资项目“首都在线云宽冰山存储项目”实施主体为公司控股 子公司北京云宽志业网络技术有限公司（以下简称“云宽志业”）。冰山存储项目 已分别于 2019 年 2 月经河北省石家庄市行政审批局、2019 年 3 月经海淀区发展 和改革委员会备案批准立项，募集资金拟投入的金额为 7,657.93 万元。

2020 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关 于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首发募集资金投资项目“首都在 线云宽冰山存储项目”增加天津市、甘肃省金昌市、新疆省和田市、湖南省湘潭 市、青海省西宁市以及海南省海口市作为实施地点。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加部 分募投项目实施地点的公告》。

（二）增加部分募投项目实施地点的原因及情况

冰山存储项目由公司控股子公司云宽志业在北京市、河北省石家庄市、天津 市、甘肃省金昌市、新疆省和田市、湖南省湘潭市、青海省西宁市以及海南省海 口市负责实施，项目旨在满足海量冷数据归档存储的市场诉求。基于云宽志业未 来经营发展规划，为完善产品布局并进行市场扩展，冰山存储项目拟增加新疆塔 城市、新疆喀什市、宁夏中卫市、江苏省无锡市、广东省广州市作为实施地点。 本次增加实施地点不构成关联交易。

（三）本次增加部分募投项目实施地点对公司的影响

冰山存储项目本次增加实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布 局，有利于优化公司资源配置并推动募投项目实施，有利于提高募集资金使用效 率及进一步提升公司的综合竞争力。除上述增加实施地点外，该募投项目的实施 主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东尤其是中小股东利益的情形。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，加强 募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和 全体股东利益的最大化。

三、本次增加部分募投项目实施地点事项履行的决策程序情况及相关机构

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意见

（一）公司董事会意见

2021 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目“首都在 线云宽冰山存储项目”的实施地点。公司本次增加募集资金投资项目实施地点如 若需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执行。

（二）公司监事会意见

2021 年 3 月 22 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，经审查，监事会认为：本次增加募 集资金投资项目“首都在线云宽冰山存储项目”的实施地点，是公司根据发展战略 和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高 创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策 程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司增加募集资金投资 项目“首都在线云宽冰山存储项目”的实施地点。

（三）独立董事意见

经审核，公司独立董事一致认为：本次增加募集资金投资项目“首都在线云 宽冰山存储项目”实施地点的事项履行了公司决策的相关程序，有利于优化资源 配置，提高募集资金使用效率，是公司根据发展战略和长远规划做出的审慎调整， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体 股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定。 因此，我们同意公司本次增加募集资金投资项目“首都在线云宽冰山存储项目” 的实施地点。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：首都在线本次增加募集资金投资项目“首都在线云 宽冰山存储项目”实施地点的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

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等相关规定，履行了必要的审核程序。首都在线本次增加募集资金投资项目实施 地点如若需履行有关部门的备案或批准等程序，公司将按照相关法律法规规定执 行。首都在线本次增加部分募投项目实施地点是公司根据实际情况进行的适当调 整，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向及 损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

保荐机构同意公司本次增加部分募投项目实施地点事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 增加部分募投项目实施地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

彭 捷 王 彬

保荐机构：中信证券股份有限公司

年 月 日

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