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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

케이프/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024. 2.27.
3. 정정사유	주주총회 보고사항 및 부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요 내용	미정(향후 이사회 결정)	가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제2-1호 의안 : 정관 개정의 건 제2-2호 의안 : 정관 개정의 건(주주제안) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제7-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영수 선임의 건 제7-2호 의안 : 감사위원회 위원 박천석 선임의 건 제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김요한 선임의 건 제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 이사 보수한 도 승인의 건 제9-2호 의안 : 이사 보수한 도 승인의 건(주주제안) 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안) 제11호 의안 : 현금배당의 건 (주주제안) - 보통주 1주당 300원
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-27	2024-03-05
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.	- 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
이사선임 세부내역	-	하단 본문 참고
사외이사선임 세부내역	-	하단 본문 참고
감사위원선임 세부내역	-	하단 본문 참고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제2-1호 의안 : 정관 개정의 건 제2-2호 의안 : 정관 개정의 건(주주제안) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제7-1호 의안 : 감사위원회위원 최영수 선임의 건 제7-2호 의안 : 감사위원회위원 박천석 선임의 건 제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김요한 선임의 건 제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주주제안) 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (주주제안) 제11호 의안 : 현금배당의 건(주주제안) - 보통주 1주당 300원
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철은	1968-10	3	재선임	현 ㈜ 케이프 대표이사
김형태	1971-10	3	신규선임	현 ㈜ 케이프 생산본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박천석	1964-06	3	신규선임	현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사	현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사
김요한	1967-06	3	신규선임	전 하나은행 Goldclub 청담동 PB센터 관리자	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영수	1962-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현 ㈜ 케이프 사외이사
박천석	1964-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사
김요한	1967-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 하나은행 Goldclub 청담동 PB센터 관리자