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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2021

케이프/주주총회소집결의/(2021.03.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-04
3. 정정사유	의안 결정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	미정	가. 부의 안건 1. 제1호의안 : 감사 강호발 선임의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건    (1) 제3-1호의안 : 사내이사 정형석 선임의 건    (2) 제3-2호의안 : 사내이사 최철은 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다. -금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.	-금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-16
시간	오전 09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 부의 안건 1. 제1호의안 : 감사 강호발 선임의 건 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건     (1) 제3-1호의안 : 사내이사 정형석 선임의 건     (2) 제3-2호의안 : 사내이사 최철은 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 임시주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
※관련공시	2021-01-22 주주총회소집결의 2021-01-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-16 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정형석	1970-11	3	재선임	- (주) 케이프 총괄 상무이사 - (주) 케이프 대표이사
최철은	1968-10	3	재선임	- (주) 케이프 마케팅 총괄이사 - (주) 케이프 실린더라이너 사업부 총괄이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강호발	1958-10	3	재선임	상근	前. 기업은행 고객팀장 現. (주) 케이프 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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