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Apr 24, 2026

캔버스엔/주주총회소집결의/(2026.04.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-04-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-30
3. 정정사유	임시주주총회 장소 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	㈜한일오닉스 본사 3층 대강당 (인천시 계양구 서운산단로2길 72)
【주주총회 안건 세부내역】	미정	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 상호, 목적, 공고방법 변경의 건(제1조,2조,4조) - 제1-2호 의안 : 주식의 액면병합의 건(제7조) - 제1-3호 의안 : 상법개정 등 항목 변경의 건(제24조,28조의2,33조,37조) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 원재석 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 김예은 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 김활석 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 박종홍 선임의 건(신규선임) - 제2-6호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건(신규선임) - 제2-7호 의안 : 사외이사 임광호 선임의 건(신규선임) - 제2-8호 의안 : 사외이사 이성희 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사 신시현 선임의 건(신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-11
시간	오전 09시
2. 장소		㈜한일오닉스 본사 3층 대강당 (인천시 계양구 서운산단로2길 72)
3. 의결권행사기준일		2026-04-15
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-03-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-30 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	-
1-1	상호, 목적, 공고방법 변경의 건	(제1조,2조,4조)
1-2	주식의 액면병합의 건	(제7조)
1-3	상법개정 등 항목 변경의 건	(제24조,28조의2,33조,37조)
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 원재석 선임의 건	(신규선임)
2-2	사내이사 김상진 선임의 건	(신규선임)
2-3	사내이사 김예은 선임의 건	(신규선임)
2-4	사내이사 김활석 선임의 건	(신규선임)
2-5	사외이사 박종홍 선임의 건	(신규선임)
2-6	사외이사 김길영 선임의 건	(신규선임)
2-7	사외이사 임광호 선임의 건	(신규선임)
2-8	사외이사 이성희 선임의 건	(신규선임)
3	감사 신시현 선임의 건	(신규선임)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원재석	1976-11	3년	신규선임	경기대학교 일반대학원 졸업 前 나노캠텍(주) 대표이사 前 ㈜한일오닉스 부회장 現 디비프라이빗에쿼티 이사
김상진	1971-09	3년	신규선임	건국대학교 졸업 前 ㈜케이엔제이홀딩스 부사장 現 ㈜캔버스엔 부사장
김예은	1998-05	3년	신규선임	숙명여자대학교 졸업 前 나스미디어 미디어컨설팅팀 前 플레이디 구글전략팀 前 셀론텍 미래전략실
김활석	1990-09	3년	신규선임	인하공업전문대학 졸업 前 세계로시스템 現 브릿지원(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종홍	1980-10	3년	신규선임	前 KTB투자증권 前 산수벤처스 대표이사 前 파빌리온자산관리 대표이사 現 ACRO MEDI GROUP 대표이사	ACRO MEDI GROUP (대표이사)
김길영	1981-11	3년	신규선임	고려대학교 졸업, 서울시립대 세무전문대학원 수료 사업연수원 수료(제39기) 現 국세청 및 인천세무서 고문변호사 現 법무법인 두현 변호사	케이이와이어드바이즈 (대표이사)
임광호	1971-04	3년	신규선임	現 ㈜비오에이치오 대표	-
이성희	1977-07	3년	신규선임	연세대학교 졸업 前 삼일회계법인 회계사 前 금호전기 CFO 現 삼화회계법인 상무	옵티코어 (감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신시현	1973-02	3년	신규선임	비상근	서울대학교 졸업 사법연수원 수료(제30기) 前 서울동부지방검찰청 검사 現 법우법인 대화 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 공기조화장치 제조 및 판매업 1. 기체여과기 제조 및 판매업 1. 실외기 없는 저전력에어컨 제조 및 판매업 1. 부동산 및 기계설비업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-