CANVAS N Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

빅텐츠/주주총회소집 결의/(2020.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전10시
2. 장소		서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본점회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호의안: 제17기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  2) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행 후속조치)  3) 제3호의안: 이사 선임의 건   - 제3-1호의안: 사내이사 조윤정 선임의 건(재선임)   - 제3-2호의안: 사내이사 최재순 선임의 건(신규선임)  4) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건  5) 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조윤정	1957-05	3년	재선임	한양대학교 기악학과 졸업 동아방송전문대학 강사 MBC아카데미 원장 現 빅토리콘텐츠 대표이사
최재순	1984-11	3년	신규선임	Royal Holloway University of London 졸업 iMBC 전략기획실 근무 삼정 KPMG FAS M&A 및 Valuation팀 근무 現 빅토리콘텐츠 경영전략본부장(제작이사겸직)