CANVAS N Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

빅텐츠/주주총회소집 결의/(2021.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본점회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건   ① 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   ② 제2호 의안 : 감사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 감사 조면식 선임의 건(신규선임)   ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도10억원)   ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도1억원)   ⑤ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 등)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조면식	1966-08	3	신규선임	비상근	서울대학교 심리학과 졸업 법무법인 두우 변호사 법률사무소 동녘 대표변호사 現 한국콘진원 대중문화예술기획업 심사위원 現 법무법인 게이트 대표변호사