CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 23, 2023

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202359

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知 于2023 年8 月11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023 年8 月22 日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林 先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告 及摘要》。

《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023 年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划延期的议案》，关联董事沈舟群、朱琳懿回避表决。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

1

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2023 年8 月24 日

2