CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Apr 24, 2023

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202319

康力电梯股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 一、会议召开和出席情况

• 1、会议时间

• （1）现场会议时间：2023 年4 月24 日（星期一）下午14:00，会期半天

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年4 月24 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年4 月24 日 9:15-15:00 的任意时间。

• 2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股

• 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

• 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开；

  • 4、会议召集人：公司董事会；

  • 5、会议主持人：董事长王友林先生；

• 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公

• 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

• 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有37 名，代表有表决权股份

• 403,136,599 股，占公司有表决权股份总数的51.2806%。

  • （1）现场出席情况

1

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8 名，代表有表决权股份 361,291,306 股，占公司有表决权股份总数的45.9577%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东29 名，代表有表决权股份41,845,293 股，占公司有表 决权股份总数的5.3229%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共31 名，代表有表决 权股份41,845,493 股，占公司有表决权股份总数的5.3229%。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席或列席了本次会议,

• 其中，监事会主席莫林根、高级管理人员朱瑞华先生因在外出差无法出席本次股 东大会，已履行请假手续；

• 3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见

• 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

• 1、审议通过了《关于2022年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》； 表决结果：同意 403,046,799 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.9777%；反对 89,800 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0223%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,755,693 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.7854%；反对 89,800 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.2146%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

• 2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 403,131,999 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.9989%；反对 4,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

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其中，中小股东的表决情况为：同意 41,840,893 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9890%；反对 4,600 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0110%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

• 3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 403,131,999 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.9989%；反对 4,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,840,893 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9890%；反对 4,600 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0110%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意 403,131,999 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 4,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,840,893 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9890%；反对 4,600 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0110%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 403,131,999 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9989%；反对 4,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,840,893 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9890%；反对 4,600 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0110%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

• 6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

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表决结果：同意 400,264,726 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.2876%；反对 2,871,873 股，占参加会议有表决权股份总数的0.7124%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 38,973,620 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的93.1370%；反对 2,871,873 股，占参加会议中小股东有表 决权股份总数的6.8630%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

• 7、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》； 表决结果：同意 401,029,099 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.4772%；反对 2,107,500 股，占参加会议有表决权股份总数的0.5228%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 39,737,993 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的94.9636%；反对 2,107,500 股，占参加会议中小股东有表 决权股份总数的5.0364%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

• 8、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

表决结果：同意 403,131,999 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.9989%；反对 4,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,840,893 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9890%；反对 4,600 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0110%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 403,131,999 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.9989%；反对 4,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,840,893 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9890%；反对 4,600 股，占参加会议中小股东有表决权

4

股份总数的0.0110%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该提案为股东大会特别表 决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过；

表决结果：同意 400,179,526 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.2665%；反对 2,957,073 股，占参加会议有表决权股份总数的0.7335%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 38,888,420 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的92.9334%；反对 2,957,073 股，占参加会议中小股东有表 决权股份总数的7.0666%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；

表决结果：同意 403,131,999 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.9989%；反对 4,600 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,840,893 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9890%；反对 4,600 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.0110%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》，该提案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 399,469,921 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.0905%；反对 3,666,678 股，占参加会议有表决权股份总数的0.9095%；弃 权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意 38,178,815 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的91.2376%；反对 3,666,678 股，占参加会议中小股东有表 决权股份总数的8.7624%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的

5

0.0000%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、审议内容和表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2022 年年度股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2022 年年

• 度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2023 年4 月25 日

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