CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202229

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十次会议通知 于2022 年4 月15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022 年4 月21 日下午在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开，会期半天。本次会议应出席 董事6 名，实际出席董事6 名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、部分高级管理人员、董事候选 人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表 决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第五 届董事会非独立董事的议案》，关联董事王友林先生、朱琳懿女生回避表决；还 需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议；

经公司控股股东王友林先生的推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候 选人进行任职资格审查后，董事会同意提名朱琳昊先生为、强永昌先生、吴贤女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满时止。

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营 范围暨修订<公司章程>的议案》, 该议案将提交公司2022 年第一次临时股东大

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会审议；

• 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》、《证

• 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  • 《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022

• 年第一次临时股东大会的议案》。

  • 具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

• (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2022 年4 月22 日

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