CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202225

康力电梯股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通 知于2022 年4 月2 日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2022 年4 月7 日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3 名，实 际参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会 议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立物联 网投资基金二期暨关联交易的议案》，关联监事莫林根回避表决；该议案将提交 公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：本次投资项目的实施能够提高公司的综合竞争力，符合公司战 略规划，且本次关联交易依据市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易 价格，交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不 会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。有利于公司创新业务模式，拓 展业务领域，培育新的利润增长点，实现持续、健康、稳定发展。

《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司监事会 2022 年4 月8 日

1