CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 7, 2022

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202224

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十九次会议通知 于2022 年4 月2 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022 年4 月7 日下 午在公司会议室以通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事6 名，实际出 席董事6 名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》相关规定，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立物 联网投资基金二期暨关联交易的议案》，关联董事王友林、朱琳懿回避表决；还 需提交公司2021 年年度股东大会审议通过。

《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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