CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 29, 2022

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202211

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十八次会议通知 于2022 年3 月18 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022 年3 月28 日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应出 席董事6 名，实际出席董事6 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、拟聘任高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021 年度计 提资产减值准备的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

公司董事会认为：本次核销坏账及计提资产减值准备事项符合《企业会计准 则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次 核销坏账及计提的各项资产减值准备，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账及计提资产减值准备事 项。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2021 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度总经理

• 工作报告》；

  • 《2021 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2021 年度公司整体经营

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情况；公司管理层在2021 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保 证了公司稳定健康的发展。

3、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2021 年 度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年年度股东大会上述职。《2021 年度独 立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

公司2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2022）00690 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度，公司 实现营业收入516,991.13 万元，较上年同期增长20.79%；实现利润总额 46,565.08 万元，较上年同期下降19.28%；归属于母公司所有者的净利润 40,554.90 万元，较上年同期下降16.44%。截止2021 年12 月31 日，公司总资 产为706,262.35 万元，较上年末增加了12.38%；归属于母公司的所有者权益 321,430.09 万元，较上年末增加了6.73%。

5、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度社会责 任报告》；

《2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 7、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控 制自我评价报告》；

• 《2021 年度内部控制自我评价报告》、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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出具了《内部控制鉴证报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会 审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分 配预案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2021 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。2021 年

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度，在执业过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的 职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2021 年度报告的审计工作。提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，聘期一年。

监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

《股东大会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

《董事会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

《独立董事工作制度》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》；

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及其修正 案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 经理及补选副总经理的议案》；

经董事长王友林先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先 生为公司总经理，聘任朱琳懿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）。

《关于变更公司总经理及补选副总经理的公告》详见《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订第五届 董事、监事职务津贴方案的议案》，该议案将提交公司2021 年年度股东大会审议；

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）。

《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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