CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Notice of Dividend Amount 2022

Mar 29, 2022

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202217

康力电梯股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月28 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。现将相关情况 公告如下：

一、2021 年度利润分配预案情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 [天衡审字（2022）00690 号]，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币405,548,976.09 元。截至2021 年12 月31 日，公司合并报表和母公 司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项 目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	756,501,243.62	576,676,675.37
加：归属于母公司所有者的净利润	405,548,976.09	382,073,431.42
减：提取法定盈余公积	38,207,343.14	38,207,343.14
应付普通股股利	235,773,616.80	235,773,616.80
其他	487,500.00
期末未分配利润	887,581,759.77	684,769,146.85

注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）相关规定，上市公司制定利 润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况， 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根 据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到 公司未来业务发展需求，公司2021 年度利润分配预案为：以截至2021 年12 月 31 日的总股本797,652,687 股扣除公司回购专用账户中10,490,131 股后的可参

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与分配的总股数787,162,556 股为基数，向全体股东每10 股派3.00 元人民币现 金（含税），共计派发现金红利236,148,766.80 元（含税），占公司当年归属于 上市公司股东净利润的58.23%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配 利润结转至以后年度。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符 合证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分 红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》， 并同意将该议案提交公司2021 年年度股东大会审议。

2、公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》， 监事会认为：公司2021 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资 回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的 规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、经核查，公司独立董事认为：公司2021 年度利润分配预案兼顾了投资者 的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及证券 监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公 司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。我们同意将该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司 制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了 保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信 息的泄露。

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2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需 提交公司2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。

四、备查文件

• 1、康力电梯股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、康力电梯股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2022 年3 月30 日

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