CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2022

Mar 29, 2022

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202212

康力电梯股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通 知于2022 年3 月18 日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2022 年3 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3 名， 实际参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了 会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资 产减值准备的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真 核查了公司本次核销坏账及计提资产减值准备的情况，认为本次核销坏账及计提 资产减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关 联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账及计提资产 减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次 核销坏账及计提资产减值准备事项。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作

• 报告》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

  • 《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报

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告》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

公司2021年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天衡审字（2022）00690号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实 现营业收入516,991.13万元，较上年同期增长20.79%；实现利润总额46,565.08 万元，较上年同期下降19.28%；归属于母公司所有者的净利润40,554.90万元， 较上年同期下降16.44%。截止2021年12月31日，公司总资产为706,262.35万元， 较上年末增加了12.38%；归属于母公司的所有者权益321,430.09万元，较上年末 增加了6.73%。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘 要》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2021年年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2021年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度社会责任报 告》；

《2021年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自 我评价报告》；

公司监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》、对公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模 及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法 律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司 《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自 查表》；

经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和 执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券 监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效 的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内 部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务 的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超 过人民币8,000万元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使 用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公 司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿的自有资金购买理财产品，在上 述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利 于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东的利益的情形。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配 预案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

以截至2021年12月31日的总股本797,652,687股扣除公司回购专用账户中

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10,490,131股后的可参与分配的总股数787,162,556股为基数，向全体股东每10 股派3.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利236,148,766.80元（含税）。 不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合 理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章 程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2021年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审 计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订第五届董 事、监事职务津贴方案的议案》，该议案将提交公司2021年年度股东大会审议；

《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会

2022 年3 月30 日

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