CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202204

康力电梯股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通 知于2022 年1 月17 日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2022 年1 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3 名， 实际参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了 会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外战略投资 的议案》。

经审议，监事会认为：本次投资系基于公司战略考虑，积极推动与下游优质 客户的深度合作，符合公司发展规划，不存在损害公司及广大股东特别是中小股 东利益的情形，不影响公司正常生产经营。我们同意公司作为基石投资者参与认 购金茂服务在香港联交所上市的首次公开发行股份，使用自有资金不超过1,350 万美元或8,800 万元人民币（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交 易征费、资产管理计划费用等），按金茂服务最终发售价购入等值港元金额的发 售股份。

《关于对外战略投资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2022 年1 月22 日

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