CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202132

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通 知于2021 年7 月12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021 年7 月22 日上午以通讯方式召开，会期半天。本次会议应参会董事7 名，实际参会董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由 董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销2020 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020 年股票期权激励计划》的 相关规定以及公司2020 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划中 首次授予激励对象中22 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司将 对该22 名激励对象已获授但尚未行权的730,000 份股票期权进行注销；同时，4 名激励对象个人绩效考核结果为不合格，公司将对该4 名激励对象第一个行权期 无法行权的60,000 份股票期权进行注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期 权790,000 份。

独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于注销2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020 年股票 期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

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根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020 年股票期权激励计划》的 相关规定以及公司2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划 规定的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相 关规定办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。本期符合行权条件的激励对 象为453 人，可申请行权的股票期权数量为5,238,000 份，占目前公司总股本比 例为0.6567%；股票期权的行权价格为6.93 元/股。

独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条 件成就的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第二期员 工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，关联董事沈舟群女士、张利春 先生回避表决。

根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，以及公司2020 年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会认为第二期员工持股计划第一个锁定期已经届满 且公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，管理委员会将择机 处置员工持股计划本次解锁的权益。

独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董 事 会

2021 年7 月24 日

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