CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202124

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通 知于2021 年5 月14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021 年5 月24 日上午以通讯方式召开，会期半天。本次会议应参会董事7 名，实际参会董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由 董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2020 年 股票期权激励计划行权价格的议案》；

独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于调整2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授 予2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。

经审核，《康力电梯股份有限公司2020 年股票期权激励计划》规定的股票期 权预留部分授予条件已成就，根据公司2020 年第二次临时股东大会的授权，董 事会确定以2021 年5 月24 日为授予日，向68 名激励对象授予138 万份股票期 权。

独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于向激励对象授予2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》 详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2021 年5 月26 日

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