CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 10, 2021

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202122

康力电梯股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大 事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议时间

• （1）现场会议时间：2021 年5 月10 日 下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2021 年5 月10 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年5 月10 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开；

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议主持人：董事长王友林先生；

• 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议决定召开本次

• 股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股

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东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有11 名，代表有表决权股份 387,371,102 股，占公司有表决权股份总数的49.2894%。 （1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9 名，代表有表决权股份 364,281,506 股，占公司有表决权股份总数的46.3514%； （2）网络投票情况

通过网络投票的股东2 名，代表有表决权股份23,089,596 股，占公司有表 决权股份总数的2.9379%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共3 人，代表有表决权 股份23,176,996 股，占公司有表决权股份总数的2.9491%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

• 3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见

• 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意387,371,002 股，占参加会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9996%；反对100 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.0004%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决

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权的2/3 以上审议通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意387,371,002 股，占参加会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9996%；反对100 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.0004%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3 以上审议通过。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意387,371,002 股，占参加会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9996%；反对100 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.0004%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3 以上审议通过。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意387,371,002 股，占参加会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股， 占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9996%；反对100 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.0004%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意387,371,002 股，占参加会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0 股，

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占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意23,176,896 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9996%；反对100 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.0004%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2021 年第一次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2021 年度第

• 一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2021 年5 月11 日

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