CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202115

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知 于2021 年4 月16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021 年4 月21 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会期半天。本次董事会为 临时董事会，本次会议应参加董事7 名，实际参会董事7 名。会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、部分高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过 以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度 报告全文及正文》；

《2021 年第一季度报告全文》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2021 年第一季度报告正文》及其修正案详见《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案将提交公司2021 年第一次临时股东大会审议；

《公司章程》及其修正案详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》，该议案将提交公司2021 年第一次临时股东大会审议；

《董事会议事规则》及其修正案详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》，该议案将提交公司2021 年第一次临时股东大会审议；

《独立董事工作制度》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》；

《董事会提名委员会工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 审计委员会工作细则>的议案》；

《董事会审计委员会工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 战略决策委员会工作细则>的议案》；

《董事会战略决策委员会工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会 秘书工作细则>的议案》；

《董事会秘书工作细则》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交 易决策制度>的议案》，该议案将提交公司2021 年第一次临时股东大会审议；

《关联交易决策制度》及其修正案详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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• 11、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2021

• 年第一次临时股东大会的议案》。

• 具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

• 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2021 年4 月23 日

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