CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2020

Aug 21, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202075

康力电梯股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知 于2020 年8 月11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020 年8 月20 日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实 际参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会 议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报 告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2020 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度利 润分配预案》，该议案将提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

公司拟2020 年半年度利润分配预案为：以截至2020 年7 月31 日的总股本 797,652,687 股扣除公司回购专用账户中11,740,631 股后的可参与分配的总股 数785,912,056 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税）， 共计派发现金红利117,886,808.40 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

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公司监事会认为：公司2020 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资 者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2020 年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2020 年8 月22 日

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