CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Jun 3, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202053

康力电梯股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采取现场会议、网络投票与征集投票权相结合的方式召开；

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大 事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

• 1、会议时间

• （1）现场会议时间：2020 年6 月3 日 下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2020 年6 月3 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年6 月3 日9:15-15:00 期间的任意 时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

• 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议、网络投票与征集投票权相

结合的方式。在独立董事征集投票权期间，无股东委托独立董事投票。

• 4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举董事沈舟群女士主持；

• 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议决定召开本次

• 股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股

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东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。

二、会议出席情况

• 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有16 名，代表有表决权股份

• 377,439,048 股，占公司有表决权股份总数的48.1082%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9 名，代表有表决权股份 363,177,202 股，占公司有表决权股份总数的46.2904%； （2）网络投票情况

通过网络投票的股东7 名，代表有表决权股份14,261,846 股，占公司有表 决权股份总数的1.8178%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共9 人，代表有表决权 股份14,840,942 股，占公司有表决权股份总数的1.8916%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；

• 3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见

• 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

1、审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》，该项议案为特别表决议案，获得出席本次股东大会有 效表决权股份总数的2/3以上通过；

表决结果：同意377,438,948股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%； 反对100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有 表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意14,840,842 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9993%；反对100 股，占参加会议中小股东有表决权股

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份总数的0.0007%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司2020年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》，该项议案为特别表决议案，获得出席本次股东大会有 效表决权股份总数的2/3以上通过；

表决结果：同意377,438,948股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%； 反对100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有 表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意14,840,842 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9993%；反对100 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.0007%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关 事项的议案》，该项议案为特别表决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股 份总数的2/3以上通过；

表决结果：同意377,438,948股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%； 反对100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加会议有 表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意14,840,842 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.9993%；反对100 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.0007%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》，关联股东沈舟群、崔清华、朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振华 回避表决；

表决结果：同意373,306,148 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9662%； 反对126,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0338%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意14,714,842 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.1503%；反对126,100 股，占参加会议中小股东有表决 权股份总数的0.8497%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

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5、审议通过了《关于<康力电梯股份有限公司第二期员工持股计划管理办法> 的议案》，关联股东沈舟群、崔清华、朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振华回避表决； 表决结果：同意373,306,148 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9662%； 反对126,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0338%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意14,714,842 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.1503%；反对126,100 股，占参加会议中小股东有表决 权股份总数的0.8497%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计 划有关事项的议案》，关联股东沈舟群、崔清华、朱瑞华、秦成松、吴贤、陈振 华回避表决。

表决结果：同意373,306,148 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9662%； 反对126,100 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0338%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意14,714,842 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.1503%；反对126,100 股，占参加会议中小股东有表决 权股份总数的0.8497%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2020 年第二次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2020 年度第

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二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2020 年6 月4 日

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