CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202043

康力电梯股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知 于2020 年4 月28 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2020 年5 月8 日下午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会 监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五 届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举莫林根先生担任公司监事 会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

莫林根先生简历详见附件。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2020 年5 月9 日

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附件：

监事会主席简历

莫林根先生： 1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任江苏 永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司，任董事长兼总经理，公司监事会主席。

截至本公告披露日，莫林根先生共持有公司股份4 万股；其与公司持股5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。莫林 根先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，莫林根先生不属于“失信被执行人”。

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