CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

May 8, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202041

康力电梯股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大 事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2020 年5 月8 日 下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2020 年5 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年5 月8 日9:15-15:00 期间的任意 时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开；

4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议主持人：董事长王友林先生；

6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议决定召开 本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公

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司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。

二、会议出席情况

• 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有21 名，代表有表决权股份

• 379,709,548 股，占公司有表决权股份总数的48.3976%。

  • （1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8 名，代表有表决权股份 364,154,102 股，占公司有表决权股份总数的46.4150%；

• （2）网络投票情况

通过网络投票的股东13 名，代表有表决权股份15,555,446 股，占公司有表 决权股份总数的1.9827%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共14 人，代表有表决 权股份16,133,942 股，占公司有表决权股份总数的2.0564%。

• 2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议；

• 3、江苏新天伦律师事务所宁明月、陈习飞律师对本次股东大会予以现场见

• 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

• 1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

• 1.1、选举王友林先生为非独立董事

投票结果：获得选举票数379,545,953 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9569%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,970,347 票，占参加会议 中小股东有表决权股份总数的98.9860%。

• 1.2、选举沈舟群女士为非独立董事

投票结果：获得选举票数379,407,053 票，占参加会议有表决权股份总数的

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• 99.9203%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

• 其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,831,447 票，占参加会议

• 中小股东有表决权股份总数的98.1251%。

  • 1.3、选举张利春先生为非独立董事

  • 投票结果：获得选举票数379,545,953 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9569%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

• 其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,970,347 票，占参加会议

• 中小股东有表决权股份总数的98.9860%。

  • 1.4、选举朱琳懿女士为非独立董事

  • 投票结果：获得选举票数379,545,953 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9569%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

• 其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,970,347 票，占参加会议

• 中小股东有表决权股份总数的98.9860%。

  • 2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

  • 2.1、选举马建萍女士为独立董事

  • 投票结果：获得选举票数379,640,152 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9817%，表决结果为当选第五届董事会独立董事。

• 其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数16,064,546 票，占参加会议

• 中小股东有表决权股份总数的99.5699%。

  • 2.2、选举韩坚先生为独立董事

  • 投票结果：获得选举票数379,640,151 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9817%，表决结果为当选第五届董事会独立董事。

  • 其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数16,064,545 票，占参加会议

• 中小股东有表决权股份总数的99.5699%。

  • 2.3、选举郭俊先生为独立董事

  • 投票结果：获得选举票数379,640,153 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9817%，表决结果为当选第五届董事会独立董事。

• 其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数16,064,547 票，占参加会议

• 中小股东有表决权股份总数的99.5699%。

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• 3、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

• 3.1、选举莫林根先生为监事

投票结果：获得选举票数379,407,051 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9203%，表决结果为当选第五届监事会非职工监事。

其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,831,445 票，占参加会议 中小股东有表决权股份总数的98.1251%。

• 3.2、选举朱玲花女士为监事

投票结果：获得选举票数379,640,149 票，占参加会议有表决权股份总数的

• 99.9817%，表决结果为当选第五届监事会非职工监事。

其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数16,064,543 票，占参加会议 中小股东有表决权股份总数的99.5699%。

4、审议通过了《关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案》。

表决结果：同意379,641,148 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9820%； 反对68,400 股，占参加会议有表决权股份总数的0.0180%；弃权0 股，占参加 会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意16,065,542 股，占参加会议中小股东 有表决权股份总数的99.5760%；反对68,400 股，占参加会议中小股东有表决权 股份总数的0.4240%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所宁明月、陈习飞律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2020 年第一次临时股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2020 年度第

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一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2020 年5 月9 日

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