CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202042

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知 于2020 年4 月28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020 年5 月8 日 下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事7 名，实际 出席董事7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过 全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》。

公司第五届董事会成员已通过公司2020 年第一次临时股东大会选举产生。 根据《公司章程》，经董事会选举，全体董事一致同意选举王友林先生为第五届 董事会董事长（简历详见本公告附件），任期三年，与第五届董事会任期一致。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会各专业委员会组成委员及主任委员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会重新确定了战略决策、 提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成，各专门委员会成员及召集人如下：

（1）董事会战略决策委员会：王友林先生、韩坚先生、沈舟群女士；主任委 员：王友林先生；

（2）董事会提名委员会：郭俊先生、马建萍女士、朱琳懿女士；主任委员： 郭俊先生；

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（3）董事会薪酬与考核委员会：韩坚先生、郭俊先生、张利春先生；主任委 员：韩坚先生；

• （4）董事会审计委员会：马建萍女士、韩坚先生、朱琳懿女士。主任委员：

• 马建萍女士。

上述各专业委员会委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王友林先生为公司总 经理，任期三年，与第五届董事会任期一致；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任：

（1）沈舟群女士为公司副总经理、财务总监（分管财务中心）；

（2）张利春先生为公司副总经理、技术中心主任（分管技术中心、科技创新）；

（3）朱瑞华先生为公司副总经理（分管国际业务中心、市场传媒中心）；

（4）秦成松先生为公司副总经理（分管营销中心（含工程））；

（5）吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书（分管董事会办公室、证券事务、 战略投资部），吴贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；

吴贤女士联系方式：

办公电话：0512-63293967 传真：0512-63299905

• 电子邮箱：dongmiban@canny elevator.com

办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号

（6）陈振华先生为公司信息管理中心总经理。

任期三年，与第五届董事会任期一致；上述聘任高级管理人员的简历详见本 公告附件。

独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

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4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审 负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任朱玲花女生担任公司内审计负责

人，任期三年，与第五届董事会任期一致。

朱玲花女士简历详见本公告附件。

• 5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券

• 事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经董事长王友林先生提名， 董事会提名委员会审核，同意聘任陆玲燕女士为公司证券事务代表，任期三年， 与第五届董事会任期一致。

陆玲燕女士联系方式：

办公电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

• 电子邮箱：dongmiban@canny elevator.com

办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号

陆玲燕女士简历详见本公告附件。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第五届董 事会期间高级管理人员薪酬管理办法的议案》。

《高级管理人员薪酬管理办法》、独立董事就该事项发表的意见详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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2020 年5 月9 日

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附件1：

董事长简历

王友林先生： 1963 年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，正高级经 济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机 械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前担任的社会职务主要有：中国国际商会 副会长，中国电梯协会副会长，江苏省苏商会副会长，苏州轨道交通产业协会会 长，苏州市电梯业商会会长，吴江区电梯行业协会会长，汾湖高新区总商会会长； 江苏省人大代表、江苏省工商联执委、苏州市党代表，苏州市人大代表，苏州工 商联副主席；苏州大学董事会常务董事等。曾荣获：“全国就业创业先进个人”、 “江苏省优秀企业家”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳 动模范”、“苏州慈善楷模”等荣誉称号。现任北京康力优蓝机器人科技有限公司 董事、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司执行董事兼总经理，2007 年 至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王友林先生共持有公司股份35,859.1306 万股；其为本 公司控股股东及实际控制人；王友林先生为董事朱琳懿女士的父亲；与公司其他 董事、监事、高级管理人员无关联关系。王友林先生不存在以下情形：（1）《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措 施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，王友林先生不属于 “失信被执行人”。

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附件2：

高级管理人员简历

王友林先生简历详见上述董事长简历。

沈舟群女士： 1969 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产 评估师。2005 年至今服务于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监（分管 财务中心）；任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事、苏州市汾湖科技小额 贷款有限公司董事、苏州润吉驱动技术有限公司董事。

截至本公告披露日，沈舟群女士共持有公司股份150 万股；其与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。沈 舟群女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，沈舟群女士不属于“失信被执行人”。

张利春先生： 1961 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2006 年至 今服务于公司，现任公司董事、副总经理、技术中心主任（分管技术中心、科技 创新）。

截至本公告披露日，张利春先生共持有公司股份160 万股；其与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张 利春先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，张利春先生不属于“失信被执行人”。

朱瑞华先生： 1971 年出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师、工程师。 2002 年至今服务于公司，现任公司副总经理（分管国际业务中心、市场传媒中

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心）。

截至本公告披露日，朱瑞华先生共持有公司股份129.8 万股；其与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。朱 瑞华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，朱瑞华先生不属于“失信被执行人”。

秦成松先生： 1972 年出生，中国国籍，大学学历。2012 年至今服务于公司， 现任公司副总经理（分管营销中心（含工程））。

截至本公告披露日，秦成松先生共持有公司股份62.25 万股；其与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。秦 成松先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，秦成松先生不属于“失信被执行人”。

吴贤女士： 1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，已获得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职东吴证券股份有限公司投资银行部事 业五部副总经理、东吴创业投资有限公司副总经理。2016 年至今服务于公司， 现任公司副总经理、董事会秘书（分管董事会办公室、证券事务、战略投资部） 及苏州君卓创业投资管理有限公司监事、江苏天一机场专用设备股份有限公司董 事。

截至本公告披露日，吴贤女士共持有公司股份41 万股；其与公司持股5%以 上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴贤女 士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中 国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市

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公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院 网查询，吴贤女士不属于“失信被执行人”。

陈振华先生： 1980 年出生，中国国籍，本科学历。2011 年至今服务于公司， 现任公司信息管理中心总经理及苏州润吉驱动技术有限公司监事、苏州工业园区 康力机器人产业投资有限公司监事。

截至本公告披露日，陈振华先生共持有公司股份14 万股；其与公司持股5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈振 华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，陈振华先生不属于“失信被执行人”。

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附件3：

其他人员简历

朱玲花女士： 1975 年出生，中国国籍，大专学历，会计师。2003 年至今服 务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，现任公司监事、审计 部总监、内审负责人。

截至本公告披露日，朱玲花女士未持有公司股份；其与公司持股5%以上股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。朱玲花女士 不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受 到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查。经在最高人民法院网查询，朱玲花女士不属于“失信被执行人”。

陆玲燕女士： 1984 年出生，中国国籍，本科学历，助理经济师，已获得深 圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007 年12 月至今服务于公司，现任公司证 券事务代表、董事会办公室主任、证券部部长。

截至本公告披露日，陆玲燕女士共持有公司股份8 万股；其与公司持股5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陆玲 燕女士不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三 年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，陆玲燕女士不属于“失信被执行人”。

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