CANNY ELEVATOR CO., LTD. — AGM Information 2020

Apr 21, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202029

康力电梯股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第 一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议决定召开 本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2020 年5 月8 日（星期五）下午14:00，会期半天

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2020 年5 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年5 月8 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年4 月28 日

7、会议对象

（1）截至2020 年4 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会，该 股东代理人不必是公司股东；

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

• 8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号公司会议室

二、会议议题

• 1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

• 1.1、选举王友林先生为非独立董事

• 1.2、选举沈舟群女士为非独立董事

• 1.3、选举张利春先生为非独立董事

• 1.4、选举朱琳懿女士为非独立董事

• 2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

• 2.1、选举马建萍女士为独立董事

• 2.2、选举韩坚先生为独立董事

• 2.3、选举郭俊先生为独立董事

• 3、审议《关于公司监事会换届的议案》；

• 3.1、选举莫林根先生为监事

• 3.2、选举朱玲花女士为监事

• 4、审议《关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案》。

• 上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会

• 议审议通过，内容详见2020 年4 月22 日公司在《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

  • 议案1 为累积投票议案，应选非独立董事4 名；

  • 议案2 为累积投票议案，应选独立董事3 名，独立董事候选人的任职资格和

• 独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  • 议案3 为累积投票议案，应选监事2 名；

关于累积投票事项的特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持 有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举王友林先生为非独立董事	√
1.02	选举沈舟群女士为非独立董事	√
1.03	选举张利春先生为非独立董事	√
1.04	选举朱琳懿女士为非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举马建萍女士为独立董事	√
2.02	选举韩坚先生为独立董事	√
2.03	选举郭俊先生为独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届的议案	应选人数（2）人
3.01	选举莫林根先生为监事	√
3.02	选举朱玲花女士为监事	√
非累积投票提案
4.00	关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案	√

四、会议登记办法

• 1、登记时间：2020 年5 月7 日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；

• 2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号公司董事会

• 办公室；

3、登记办法

• （1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代

• 理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、 本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会

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议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账 户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020 年

• 5 月7 日下午17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

• 六、其他事项

• 1、会议联系方式

联 系 人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传 真：0512-63299905

• 地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号

• 邮 编：215213

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

• 七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托样本

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2020 年4 月22 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362367

• 2、投票简称：康力投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投 给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：①选举非独立董事（如表一提案1，采用等 额选举，应选人数为4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4， 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事 候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位），股东所拥有的选举票 数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人 中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

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• 1、投票时间：2020 年5 月8 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月8 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互 联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时， 视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权。

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附件二

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单 位承担。

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

		累积投票提案
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	投票数（股）
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×4）
1.01	选举王友林先生为非独立董事	√
1.02	选举沈舟群女士为非独立董事	√
1.03	选举张利春先生为非独立董事	√
1.04	选举朱琳懿女士为非独立董事	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×3）
2.01	选举马建萍女士为独立董事	√
2.02	选举韩坚先生为独立董事	√
2.03	选举郭俊先生为独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届的议案	应选人数（2）人	累积投票制（所拥有的表决票数=股东

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			所代表的有表决权的股份总数股×2）	所代表的有表决权的股份总数股×2）	所代表的有表决权的股份总数股×2）
3.01	选举莫林根先生为监事	√
3.02	选举朱玲花女士为监事	√
		非累积投票提案
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票		表决意见
			同意	反对	弃权
4.00	关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案	√

注：1、实行累积投票制的提案，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事4 名，独立董事3 名，监 事2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的 总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废；

2、实行非累积投票制的提案，股东（或股东代理人）在投票时，请在对提案投票选择 时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权” 同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

• 3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见投票；

• 4、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

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