CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202010

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通 知于2020 年3 月19 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2020 年3 月30 日上 午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议应到董事 7 名，实到7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过 全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补计提资产减 值准备的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2019 年度补计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度总经理

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工作报告》；

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2019 年年度股东大会审议；

《2019 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司2019 年年度股东大会上述职。《2019 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2019 年年度股东大会审议；

公司2019 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2020）00319 号标准无保留意见的审计报告。2019 年度，公司 实现营业收入366,313.03 万元，较上年同期增长18.48%；实现利润总额 29,908.21 万元，较上年同期增长2213.78%；归属于母公司所有者的净利润 25,160.62 万元，较上年同期增长1518.28%。截止2019 年12 月31 日，公司总 资产为579,469.99 万元，较上年末增加了5.21%；归属于母公司的所有者权益 294,737.41 万元，较上年末下降了6.55%。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2019 年年度股东大会审议；

《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控 制自我评价报告》；

《2019 年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的《内部控制鉴证报告》、 独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实

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自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所就该事项发表的意见，详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分 配预案》，该议案将提交公司2019 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2019 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该议案将提交公 司2019年年度股东大会审议；

经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具 有丰富的上市公司审计工作经验。2019年度，在执业过程中，天衡能够坚持独立 审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计 机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地 完成了2019年度报告的审计工作。公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度审计机构，聘期一年。

监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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12、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订<公司章程> 的议案》；

《公司章程修正案》和《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订<股东大会议 事规则>的议案》，该议案将提交公司2019 年年度股东大会审议；

《股东大会议事规则修正案》和《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》，该议案将提交公司2019 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2019 年年度股东大会 审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟清算、注 销子公司的议案》；

《关于清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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17、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2019 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2020 年3 月31 日

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