CANNY ELEVATOR CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202019

康力电梯股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年

• 度股东大会

  • 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议决定召开本 次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2020 年4 月21 日（星期五）下午14:00，会期半天

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2020 年4 月21 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年4 月21 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年4 月15 日

7、会议对象

（1）截至2020 年4 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会，该 股东代理人不必是公司股东；

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

• 8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号公司会议室

二、会议议题

• 1、审议《修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《2019 年度董事会工作报告》；

• 4、审议《2019 年度监事会工作报告》；

• 5、审议《2019 年度财务决算报告》；

• 6、审议《2019 年年度报告及摘要》；

• 7、审议《2019 年度利润分配预案》；

• 8、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审

• 计机构的议案》；

  • 9、审议《关于开展票据池业务的议案》；

  • 10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事耿成轩、强永昌、夏永祥并分别向董事会提交了《独立董事

2019 年度述职报告》。公司独立董事将在公司2019 年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议 审议通过，内容详见2020 年3 月31 日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。上述议案将对中小投资 者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2020 年4 月20 日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；

• 2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号公司董事会

办公室；

3、登记办法

• （1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代

• 理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

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2

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、 本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账 户卡办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020 年

• 4 月20 日下午17:00 前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传 真：0512-63299905

地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号

• 邮 编：215213

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托样本

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2020 年3 月31 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362367

• 2、投票简称：康力投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案编码	议案名称
100.00	总议案
1.00	修订<公司章程>的议案
2.00	修订<股东大会议事规则>的议案
3.00	2019年度董事会工作报告
4.00	2019年度监事会工作报告
5.00	2019年度财务决算报告
6.00	2019年年度报告及摘要
7.00	2019年度利润分配预案
8.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
9.00	关于开展票据池业务的议案
10.00	关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案

• （2）对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

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• 1、投票时间：2020 年4 月21 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年4 月21 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互 联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时， 视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其 他议案，视为弃权。

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附件二

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2019 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事 项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

议案序号	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
						同意	反对	弃权
100	总议案
1.00	修订<公司章程>的议案
2.00	修订<股东大会议事规则>的议案
3.00	2019年度董事会工作报告
4.00	2019年度监事会工作报告
5.00	2019年度财务决算报告
6.00	2019年年度报告及摘要
7.00	2019年度利润分配预案
800	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
.	年度审	计机构的议案
9.00	关于开	展票据池业务的	议案
10.00	关于公	司及子公司使用	自有资金购买	理财产品的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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