CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 27, 2020

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202004

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通 知于2020 年2 月21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020 年2 月27 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会期半天。本次会议应参 会董事7 名，实际参会董事7 名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主 持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准 备的议案》。

公司董事会认为：本次核销坏账及计提资产减值准备事项符合企业会计准则 及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销 坏账及计提的各项资产减值准备，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法 规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账及计提资产减值准备事项。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

• 《关于2019 年度拟计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时

• 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

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2020 年2 月28 日

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