CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Transaction in Own Shares 2019

Dec 2, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201966

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通 知于2019 年11 月27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019 年12 月 2 日上午在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，会期半天。本次会议应参会 董事7 名，实际参会董事7 名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持， 监事、高级管理人员列席本次会议。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于回购部分社 会公众股份的议案》。

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的目的及用 途；

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的方式； （三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的价格或价 格区间、定价原则；

（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购资金来源及金额； （五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的种类、数 量、占公司总股本的比例；

（六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了回购股份的实施期限； （七）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本次回购股份的具体 授权事项。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

• （http://www.cninfo.com.cn）。

• 《关于回购部分社会公众股份的方案》详见《证券日报》、《证券时报》及

• 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2019 年12 月3 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2