CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2019

Aug 22, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201944

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通 知于2019 年8 月11 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2019 年8 月21 日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参 会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报 告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2019 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

• 《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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《2019 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会 关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实 际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监 管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益 的情况。

《董事会关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度利 润分配预案》，该议案将提交公司2019 年第二次临时股东大会审议；

公司拟2019 年半年度利润分配预案为：以公司截至2019 年6 月30 日的总 股本797,652,687 股扣除公司回购专用账户中5,239,231 股后的可参与分配的总 股数792,413,456 股为基数，向全体股东每10 股派0.30 元人民币现金（含税）， 共计派发现金红利23,772,403.68 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为：公司2019 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资 者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2019 年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续盘活部分 不动产的议案》，该议案将提交公司2019 年第二次临时股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司本次继续盘活部分不动产事项能有效盘活资产， 提高资金利用率，符合公司发展战略，不存在损害公司及广大股东特别是中小股 东利益的情形，不影响公司正常生产经营，不构成《上市公司重大资产重组管理

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办法》规定的重大资产重组。

6、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划延期的议案》，该议案将提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期延长12 个月符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘 录第7 号：员工持股计划》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）（修订稿）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监 事 会 2019 年8 月23 日

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