CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Notice of Dividend Amount 2019

Aug 22, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201948

康力电梯股份有限公司

2019年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月21 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《2019 年半年度利润分配预案》。现将相关 情况公告如下：

一、2019 年半年度利润分配预案情况

2019 年上半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,131,934.55 元。截至2019 年6 月30 日，公司合并报表和母公司报表的累 计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
项	目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润		934,330,656.64	724,784,348.22
加：本期净利润		103,131,934.55	83,014,198.68
减：本期利润分配		396,206,728.00	396,206,728.00
期末未分配利润		641,255,863.19	411,591,818.90

注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规 定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避 免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定 具体的利润分配比例。

结合公司经营业绩及现金流情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营 和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成 果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报 规划》的相关规定，董事会拟定公司2019 年半年度利润分配预案为：以截至2019 年6 月30 日的总股本797,652,687 股扣除公司回购专用账户中5,239,231 股后 的可参与分配的总股数792,413,456 股为基数，向全体股东每10 股派0.30 元人

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民币现金（含税），共计派发现金红利23,772,403.68 元（含税）。不送红股，不 以公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符 合证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》第五条最低现金分 红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。

二、2019年半年度利润分配预案的提议人与理由

鉴于公司目前的经营情况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营 发展的成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司董事会提议公 司2019 年半年度利润分配预案。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《2019 年半年度利润分配预 案》，并同意将该议案提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

2、公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《2019 年半年度利润分配预 案》，监事会认为：公司2019 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的 合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

3、经核查，公司独立董事认为：公司2019 年半年度利润分配预案是根据公 司实际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预 案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程 序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司2019 年 第二次临时股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司

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制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了 保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信 息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交公司2019 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2019 年8 月23 日

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