CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201943

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通 知于2019 年8 月11 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2019 年8 月21 日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审 议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报 告及摘要》；

《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度利 润分配预案》，该议案将提交公司2019 年第二次临时股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2019 年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续盘活部分 不动产的议案》，该议案将提交公司2019 年第二次临时股东大会审议；

为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟继续盘 活部分不动产，同时，为保证交易的顺利进行，提高效率，拟授权公司管理层全 权代表公司根据市场行情择机办理相关事宜并签署相关协议及文件、办理过户手 续等。不动产情况如下：

房屋坐落地	权证编号	目前用途	房产面积（㎡）	房产面积（㎡）	账面原值	截止2019 年7 月31 日累计折旧净值	备注：新档案号
沈阳市浑南区浑南东路437-29#（1-3-1）	辽(2019)沈阳市不动产权第0028567 号	闲置	119.51		51.60	6.0245.58	6-2-1384777

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划延期的议案》，该议案将提交公司2019 年第二次临时股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• 7、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2019

• 年第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2019 年8 月23 日

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