CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2019

Aug 22, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201949

康力电梯股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月21 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议 案》，本议案还需提交2019 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如 下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司于2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《康 力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公 司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电 梯员工持股计划1 号定向资产管理计划”（以下简称“康力电梯1 号”）进行管 理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

2017 年5 月11 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的 公告》，康力电梯1 号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票 30,084,286 股，成交金额为419,236,074.12 元，成交均价约为人民币13.94 元 /股，买入股票数量占公司总股本的3.77%。该部分股票将按照规定予以锁定， 锁定期自本公告披露之日起12 个月，即2017 年5 月11 日至2018 年5 月10 日。 本员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起36 个月， 即2016 年11 月11 日至2019 年11 月10 日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》规定，本员工持股计划的存 续期届满前2 个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公 司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

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公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延期12 个月，并提 交董事会审议。

基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公 司于2019 年8 月21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 第一期员工持股计划延期的议案》。公司董事会同意员工持股计划持有人会议的 表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长12 个月，即存续期至2020 年 11 月10 日止。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工 持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7 号：员工持股计划》 及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关规定 的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序 符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020 年 11 月10 日。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2019 年8 月23 日

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