CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

May 16, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201936

康力电梯股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大 事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2019 年5 月16 日 下午14:00；

• （2）网络投票时间：2019 年5 月15 日-2019 年5 月16 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年5 月16 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2019 年5 月15 日15:00 至2019 年5 月16 日15:00 期 间的任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888 号康力电梯股 份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

4、会议召集人：公司董事会；

• 5、会议主持人：董事长王友林先生；

• 6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议决定召开本

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次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有22名，代表有表决权股份 364,927,469股，占公司有表决权股份总数的46.0527%。

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名，代表有表决权股份 364,014,502股，占公司有表决权股份总数的45.9374%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东14名，代表有表决权股份912,967股，占公司有表决权 股份总数的0.1152%；

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共16人，代表有表决权 股份1,501,863股，占公司有表决权股份总数的0.1895%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议；

• 3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、陈习飞律师对本次股东大会予以现场见

• 证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决， 并通过决议如下：

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%； 反对4,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占参加会议 有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,497,463 股，占参加会议中小股东有 表决权股份总数的99.7070%；反对4,400 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.2930%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

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2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%； 反对3,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权900股，占参加会 议有表决权股份总数的0.0002%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,497,463 股，占参加会议中小股东有 表决权股份总数的99.7070%；反对3,500 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.2330%；弃权900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0600%。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%； 反对4,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占参加会议 有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,497,463 股，占参加会议中小股东有 表决权股份总数的99.7070%；反对4,400 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.2930%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%； 反对3,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权900股，占参加会 议有表决权股份总数的0.0002%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,497,463 股，占参加会议中小股东有 表决权股份总数的99.7070%；反对3,500 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.2330%；弃权900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0600%。

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%； 反对4,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占参加会议 有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,497,463 股，占参加会议中小股东有 表决权股份总数的99.7070%；反对4,400 股，占参加会议中小股东有表决权股

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份总数的0.2930%；弃权0 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。 6、审议通过了《关于公司审计机构2018 年度审计工作评价及续聘的议案》。 表决结果：同意364,923,069股，占参加会议有表决权股份总数的99.9988%； 反对3,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权900股，占参加会 议有表决权股份总数的0.0002%，表决结果为通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意1,497,463 股，占参加会议中小股东有 表决权股份总数的99.7070%；反对3,500 股，占参加会议中小股东有表决权股 份总数的0.2330%；弃权900 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.0600%。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、陈习飞律师出席、见证并出 具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、 《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

• 1、公司2018 年年度股东大会决议；

• 2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2018 年年度

• 股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2019 年5 月17 日

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