CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201925

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通 知于2019 年4 月13 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2019 年4 月24 日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审 议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理 工作报告》；

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2018 年年度股东大会审议；

《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司2018 年年度股东大会上述职。《2018 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯

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网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2018 年年度股东大会审议；

公司2018 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2019）01255 号标准无保留意见的审计报告。2018 年度，公司 实现营业收入309,183.58 万元，较上年同期下降5.73%；实现利润总额1,292.61 万元，较上年同期下降了96.65%；归属于母公司所有者的净利润1,554.78 万元， 较上年同期下降95.23%；基本每股收益为0.0195元/股，较上年同期下降95.23%。 截止2018 年12 月31 日，公司总资产为550,765.11 万元，较上年末下降了1.82%； 归属于母公司的所有者权益315,406.76 万元，较上年末下降了15.94%。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2018 年年度股东大会审议；

《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分 配预案》，该议案将提交公司2018 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2018 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所就该事项发表的意见，详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• 8、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控

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制自我评价报告》；

《2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机 构2018 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司2018 年年度股东 大会审议；

经过审计委员会的考核评价，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性 水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当， 审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在 会计报表附注中进行了披露，为公司出具的2018 年度审计意见真实合法、依据 充分。

我们提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事2019 年 度审计工作，并授权董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度 报告全文及正文》；

《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《2019 年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2018 年年度股东大会的议案》。

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具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2019 年4 月26 日

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