CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Notice of Dividend Amount 2019

Apr 3, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201917

康力电梯股份有限公司

关于控股股东提议2018年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年4 月2 日，康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公 司”）收到控股股东王友林先生提交的《对康力电梯股份有限公司2018 年利润 分配预案的提议函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公 平性，避免造成股价异常波动，现将相关内容公告如下：

一、提议利润分配预案的基本情况

1、提议人：王友林

王友林先生持有公司股份358,591,306股，占公司股份总数的44.96%，为公 司控股股东。王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份375,871,306股，占 公司股份总数的47.12%。

2、提议及承诺内容

根据中国证监会、深圳证券交易所鼓励上市公司进行现金分红，给予投资者 稳定合理回报的指导意见，王友林先生作为公司控股股东，基于公司多年来经营 状况良好，在充分考虑公司目前生产运营、未来业务发展，以及新业务拓展需要 等因素后，为与全体股东共享公司的经营成果，回馈广大投资者对公司的支持， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，依《公司法》、 《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的相关规定，提 议公司2018 年度利润分配预案提议如下：

（1）王友林先生提议公司在符合利润分配原则的情况下，对2018年度利润分 配如下：以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未 分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）；不送红股，不以 公积金转增股本。

（2）王友林先生及一致行动人朱美娟女生同时承诺在公司召开董事会及2018 年度股东大会审议2018年度利润分配预案时投赞成票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（3）请公司按照规定履行审议及相关信息披露程序。

二、控股股东提议利润分配预案的理由

公司多年来经营状况良好，累积盈余的闲置资金较多，截止2018年9月30日 未经审计的三季报数据，母公司未分配利润为53,753.60万元，合并报表未分配 利润为100,771.89万元。2018年12月，公司各子公司实行利润分配，母公司共计 收到分配利润27,100.00万元。截止2018年12月30日，母公司未经审计的未分配 利润为84,657.29万元，可充分满足本次利润分配需求。

公司2016年、2017年、2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额分别为 35,996.07万元、28,911.94万元、22,899.30万元，在公司订单保持稳定的情况 下，电梯产品的非标、定制化特点使公司经营性现金流稳定。公司生产面积、固 定资产规模已基本满足经营所需，且公司持续打造信息化优势、柔性制造能力， 打造通过经营效率提升满足生产周转需求。

截止2018 年12 月31 日，公司合并口径货币资金余额为19,102.61 万元， 短、中、长期理财产品合计147,700.00 万元，且母子公司均无银行借款及其他 带息负债。

公司在兼顾可持续发展的基础上，充分考虑投资者的合理诉求，降低理财管 理规模及日常工作量，集中精力经营业务，持续进行现金分红，以回馈投资者的 信任与长期支持，培育长期投资者。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案仅代表提议人的意见，尚须经公司董事会和股东大会 审议批准后确定最终的2018年度利润分配方案。

2、公司业绩快报中披露的未经审计的2018年度实现归属于上市公司股东的 净利润为106,916,041.04元。根据公司投资“良卓资产稳健致远票据投资私募基 金”的相关风险提示公告（公告编号：201907）、公司投资“大通阳明18号一期 资产管理计划” 的相关风险提示公告（公告编号：201916），在公司正式对外 公告2018年年度报告前，公司将根据事件具体进展情况，秉承谨慎性原则，计提 减值准备，调整相关利润。待相关数据确定后，公司将及时发布“2018年度业绩 快报修正公告”。经审计后的2018年度业绩情况将及时在2018年年度报告中予以 披露。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

• 3、公司将按要求履行相关流程和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资

• 风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董 事 会 2019 年4 月4 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3