CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 3, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201909

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通 知于2019 年3 月27 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019 年4 月2 日上午在公司会议室现场召开，会期半天。本次会议应参会董事7 名，实际参会 董事7 名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持，监事、部分高级管 理人员列席本次会议。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续转让参股 公司股权暨关联交易的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于继续转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合 授信额度的议案》；

为及时从银行获得短期融资以保证公司的经营的需要，同意授权公司总经理 向银行申请综合授信。

向招商银行苏州支行申请总额不超过20,000 万元人民币的综合授信额度， 内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函等信用品 种，授信期为三年。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定回购股份

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用途的议案》；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于确定回购股份用途的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，该议案将提交公司2019 年度第一次临时股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<理财产 品管理制度>的议案》，该议案将提交公司2019 年度第一次临时股东大会审议； 《理财产品管理制度》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2019 年度第一次临时 股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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康力电梯股份有限公司

董 事 会 2019 年4 月4 日

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