CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 4, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201902

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通 知于2018 年12 月25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019 年1 月4 日上午以通讯表决方式召开，会期半天。本次会议应参会董事7 名，实际参会董 事7 名。本次会议由董事长王友林先生主持，监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事 审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分分公司 的议案》。

公司因业务发展需要，先后在全国设立了多家分公司，用以开展当地的业务 经营推广等。目前，根据公司实际经营情况和后续发展规划，为优化公司的资源 配置，降低经营管理成本，提高管理效率，同意注销康力电梯股份有限公司襄阳 分公司（统一社会信用代码：91420600343455541B）、唐山分公司（统一社会信 用代码：91130200336192333J），并授权公司管理层办理上述分公司注销事宜。 具体注销进展以当地工商部门的实际办理进度为准。

本次注销分公司事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司 合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影 响，也不会给公司带来风险。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会 2019 年1 月5 日

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