CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 16, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201887

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知 于2018 年11 月11 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2018 年11 月16 日上 午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参 会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止2016 年 度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 该议案将提交公司2018 年第三次临时股东大会审议；

经审核，监事会认为：本次终止2016 年度非公开发行募集资金投资项目暨 将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合公 司实际情况，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，内容及程序符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害公 司股东，尤其是 中小股东合法利益的情形。

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3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部 分不动产的议案》，该议案将提交公司2018 年第三次临时股东大会审议；

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份 的预案》，该议案将提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司本次回购股份用作股权激励、员工持股计划或依 法注销减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上 市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交 易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于提 升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发 展；本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司 的上市地位。因此，同意公司以自有资金不低于人民币6,000万元（含）、不超 过人民币1.2亿元（含），通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。

《关于回购公司股份预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 监 事 会 2018 年11 月17 日

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