CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201881

康力电梯股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知 于2018 年10 月14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018 年10 月24 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会期半天。本次会议应参会 董事7 名，实际参会董事7 名，其中3 名独立董事以通讯方式出席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董 事长王友林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。经过全体董事 审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度 报告全文及正文》；

《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2018 年第三季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司 优先购买权和同比例增资权的议案》。

公司目前持有北京康力优蓝机器人科技有限公司（简称“康力优蓝”） 26.7744%股权，康力优蓝当前注册资本2,152.8863 万元。为优化康力优蓝股权 结构及引进战略股东资源，康力优蓝拟引进红星美凯龙家居商场管理有限公司 （简称“美凯龙商管”）及银丰融金(北京)投资管理有限公司（简称“银丰融金”） 作为新增股东，以现金8,800 万元认缴新增注册资本人民币187.2075 万元（其

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中美凯龙商管增资6,600 万元，持有增资完成后康力优蓝股权的6%，银丰融金 增资2,200 万元，持有增资完成后康力优蓝股权的2%），合计持有增资完成后 康力优蓝股权的8%。同时，在前置条件达成后，美凯龙商管拟以现金3,200 万 元受让深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）、宁夏盛世博灿投资合伙企业（有 限合伙）、宁夏盛世博康投资合伙企业（有限合伙）、宁夏盛世博思投资合伙企 业（有限合伙）持有康力优蓝本轮增资后的4%股权，美凯龙商管计划在投资及 增资完成后，持有康力优蓝10%股权。

董事会同意公司放弃本次对康力优蓝的优先购买权和同比例增资权。由于康 力优蓝股权结构调整尚在进展中，仍存在一定不确定性，董事会同意授权公司经 营层，根据后续其募资情况，由经营层具体办理、签署与交易相关的协议等有关 法律文件。

公司放弃本次对康力优蓝的优先购买权和同比例增资权不会对公司的生产 经营、经营成果产生重大影响。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2018 年10 月26 日

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