CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Regulatory Filings 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201859

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知 于2018 年8 月17 日以邮件方式向全体监事发出，会议于2018 年8 月27 日上午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会 监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报 告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2018 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

《2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2018 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会 关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实 际使用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监

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管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项 目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《董事会关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度利 润分配预案》，该议案将提交公司2018 年第二次临时股东大会审议；

公司拟2018 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本797,652,687 股 为基数，向全体股东每10 股派6.00 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 478,591,612.20 元。

公司监事会认为：公司2018 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资 者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

《2018 年半年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 监 事 会 2018 年8 月29 日

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